热烈祝贺青海聚能钛业股份有限公司成立

　　青海聚能钛业股份有限公司（以下简称“股份公司”）创立大会暨第一次临时股东大会、第一届董事会第一次会议、第一届监事会第一次会议于2016年7月5日上午在西宁市经济技术开发区东川工业园区金鑫路6号召开，股份公司发起人青海水电集团、深圳博诚授权代表、股份公司董事、监事、高级管理人员候选人、股份公司筹备组成员及股份公司邀请的其他人员参加大会。会议由发起人青海水电集团召集和主持。

　　为深入贯彻国家金融体制改革创新，推动优质创新企业充分利用多层次资本市场上市挂牌，扩大直接融资规模，促进企业转型升级，建立产权清晰、决策民主、权责明确、管理科学、法人治理结构完善的现代企业，建立业务清晰、经营独立的运行方式及经营机制，有效应对当前经济下行压力，2016年3月16日青海聚能钛业有限公司股东会正式做出决议，拟将有限公司整体变更为股份有限公司。随即开始了股份公司的筹备工作。经过几个月的紧张筹备，各项筹备工作已基本完成，为大会的顺利召开奠定了基础。

　　创立大会暨第一次临时股东大会审议通过了《青海聚能钛业股份有限公司筹办情况的报告》等19个议案授权董事会办理股份公司设立及注册登记等有关事宜；第一届董事会第一次会议选举吴世周为青海聚能钛业股份有限公司第一届董事会董事长，聘任殷建民为总经理，另外聘任了股份公司其他高管审议通过了《总经理工作细则》等5项议票；第一届监事会第一次会议选举任卫玲为监事会主席。

　　本次大会的顺利召开，标志着青海聚能钛业股份有限公司宣告成立，同时“新三板”挂牌工作也迈出了重要一步。