宝鸡钛业股份有限公司
关于相关承诺履行进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和陕西证监局的相关要求，公司现将关于“在披露关联交易事项时，将同时披露该类关联交易的市场价格或无关联第三方的价格”的承诺事项及履行进展情况公告如下：
一、相关承诺事项内容
公司在2002年首次公开发行股票时，承诺“在披露关联交易事项时，将同时披露该类关联交易的市场价格或无关联第三方的价格”。
二、承诺履行进展情况
公司结合中国证监会监管指引的相关规定，采用豁免公司履行上述承诺事项的方案。2014年6月4日公司召开第五届董事会第五次临时会议和第五届监事会第二次临时会议审议通过了《关于豁免公司履行部分承诺的议案》，并提交2014年第一次临时股东大会审议。2014年6月20日，公司通过现场投票和网络投票相结合的方式召开2014年第一次临时股东大会，以占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.06%通过了该豁免事项（关联股东宝钛集团有限公司回避表决），豁免公司履行关于“在披露关联交易事项时，将同时披露该类关联交易的市场价格或无关联第三方的价格”的承诺事项。
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二O一四年六月二十六日
